التحقق من بيانات عنوان الهوية عند التسجيل في خدمة تقنية مالية
احتاج بنك رقمي إلى أن يتوافق العنوان الذي يكتبه العميل الجديد فعلًا مع موقع حقيقي وسليم الصياغة قبل أن ينتقل إلى بقية إجراءات التحقق من الهوية.
وسم
#KYC
الإشارة إلى عمليات التسجيل الخطرة بفحوصات احتيال قائمة على IP
بدأت منصة إقراض تتحقق من عنوان IP وراء كل عملية تسجيل، فرصدت حركة مزودي الاستضافة ونطاقات الاحتيال المشتركة قبل أن يصل أي طلب إلى مرحلة تقييم الائتمان.