Отдел по борьбе с мошенничеством одного ритейлера обнаружил, что заказы, в которых страна оплаты, страна доставки и IP-адрес подключения указывали на разное, непропорционально часто заканчивались чарджбэком.
Сравнивайте местоположение и сетевые данные IP-адреса с тем, что указано в форме регистрации, и отлавливайте очевидные несоответствия без специального антифрод-инструмента.
Сервис подписки заметил, что один и тот же человек десятки раз активирует бесплатный пробный период, перебирая выходные узлы VPN, и начал проверять этот шаблон напрямую.
Кредитная платформа начала проверять IP-адрес каждой регистрации, отсеивая трафик с хостинг-провайдеров и общих мошеннических диапазонов ещё до того, как заявка попадала на андеррайтинг.