اكتشاف عدم تطابق دولتي الفوترة والشحن
وجد فريق مكافحة الاحتيال لدى أحد تجار التجزئة أن الطلبات التي تروي فيها دولة الفوترة ودولة الشحن وعنوان IP المتصل قصصًا مختلفة كانت، بنسبة تفوق حجمها بكثير، هي التي تنتهي باسترداد المبلغ.
وسم
#منع الاحتيال
أنشئ فحصًا بسيطًا لسمعة IP عند إنشاء الحسابات
قارن موقع عنوان IP وتفاصيل شبكته بما يدّعيه نموذج التسجيل، لرصد التناقضات الواضحة دون أداة مخصصة لمكافحة الاحتيال.
كشف حركة VPN والوكلاء في نماذج التسجيل
لاحظت خدمة اشتراكات أن الشخص نفسه كان يستغل فترتها التجريبية المجانية عشرات المرات بالتنقل بين نقاط خروج VPN، فبدأت تتحقق من هذا النمط مباشرة.
الإشارة إلى عمليات التسجيل الخطرة بفحوصات احتيال قائمة على IP
بدأت منصة إقراض تتحقق من عنوان IP وراء كل عملية تسجيل، فرصدت حركة مزودي الاستضافة ونطاقات الاحتيال المشتركة قبل أن يصل أي طلب إلى مرحلة تقييم الائتمان.