बिलिंग और शिपिंग देशों के बेमेल का पता लगाना
एक रिटेलर की फ़्रॉड टीम ने पाया कि जिन ऑर्डर में बिलिंग देश, शिपिंग देश और कनेक्ट करने वाला IP पता तीनों अलग-अलग कहानी बताते थे, उनमें से असामान्य रूप से ज़्यादा ऑर्डर चार्जबैक पर खत्म होते थे।
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#धोखाधड़ी रोकथाम
साइनअप के लिए एक सरल IP प्रतिष्ठा जाँच बनाएँ
किसी IP पते की लोकेशन और नेटवर्क विवरण की तुलना साइनअप फ़ॉर्म में किए गए दावे से करें, और किसी समर्पित फ़्रॉड टूल के बिना साफ़ बेमेल पकड़ें।
साइन अप फ़ॉर्म पर VPN और प्रॉक्सी ट्रैफ़िक का पता लगाना
एक सब्सक्रिप्शन सेवा ने देखा कि उसका मुफ़्त ट्रायल एक ही व्यक्ति दर्जनों बार VPN एग्ज़िट नोड बदल-बदलकर ले रहा था, और उसने सीधे इसी पैटर्न की जाँच शुरू कर दी।
IP-आधारित फ़्रॉड जाँच से जोखिम भरे साइन अप चिह्नित करना
एक लेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म ने हर साइन अप के पीछे के IP पते की जाँच शुरू की, जिससे आवेदन के अंडरराइटिंग तक पहुँचने से पहले ही होस्टिंग प्रदाता का ट्रैफ़िक और साझा फ़्रॉड रेंज पकड़ में आने लगीं।