El equipo antifraude de un minorista descubrió que los pedidos en los que el país de facturación, el país de envío y la dirección IP de conexión contaban historias distintas eran, de forma desproporcionada, los que acababan en un contracargo.
Compara la ubicación y los datos de red de una dirección IP con lo que declara un formulario de registro para detectar discrepancias evidentes sin una herramienta antifraude específica.
Un servicio de suscripción notó que la misma persona reclamaba su prueba gratuita decenas de veces rotando entre nodos de salida de VPN, y empezó a buscar ese patrón directamente.
Una plataforma de préstamos empezó a comprobar la dirección IP detrás de cada registro, detectando tráfico de proveedores de hosting y rangos de fraude compartidos antes de que una solicitud llegara siquiera al análisis de riesgo.